מאבקם של עורכי דין ורואי חשבון בהלבנת הון ובמימון טרור בישראל
המאבק המתמיד בהלבנת הון ומימון טרור מחיל חובות גם על "נותני השירות העיסקי", כל מי שעיסוקו הוא במתן שירות עסקי, ביניהם עורכי דין ורואי חשבון. החל מספטמבר 2015 נכנסו לתוקף…
הצעת חוק: הקלות לחברות דואליות הנסחרות בבורסה
שרת המשפטים, איילת שקד, העלתה הצעת חוק בדבר הקלות לאותן חברות ישראליות הנסחרות בבורסה בארץ ובעולם. ההקלות יינתנו לחברות דואליות כלומר אלו החייבות בדיווח בישראל ומחוצה לה, זאת על פי כללי…
תמונת מצב של הפשיעה הכלכלית בישראל ("חדשות מהשטח")
כתוצאה מפילוח הנתונים שנמסרו על ידי הרשות לאיסור הלבנת הון, אחוז גבוה ממקרי הפשיעה הכלכלית מתייחסים לעברות שוחד ושחיתות ובאותו יחס גם לעברות הונאה, זיוף ומירמה. מימון טרור בא לאחריהם…
סירוב בנק לנהל חשבון של לקוח
תא (מרכז) 43881-01-13 MLGI מימון והשקעות בע"מ נ' בנק הפועלים בע"מ (סניף נווה ים) בנק הפועלים (להלן: "הנתבע"), בו מנהלת חברת MLGI מימון והשקעות בע"מ (להלן: "התובעת") חשבון בנק, הודיע…
שינוי הלכה בנוגע לשמירת מסמכי זיהוי ואימות
בית המשפט המחוזי קבע לאחרונה כי נותן שירותי המטבע (להלן: "נש"מ") חייב לשמור העתקים של מסמך הזיהוי ומסמך האימות שהוצגו בפניו כאשר הוא נותן שירותי מטבע המחייבים בדיווח לפי סעיף…
החובה של הבנק לנהוג בסבירות ובתום-לב
פסק – הדין מורכב משתי שאלות שמלוות אותו לכל אורכו האם היה יסוד סביר להניח שהחברה עושה פעולות הקשורות להלבנת הון? אם כן, האם הבנק פעל בסבירות ובתום לב כלפי…
החובה של ועדת הביקורת לפעול במהירות ויעילות
עשא (בי"ש) 40816-02-12 יוסי בזוב נ' הוועדה לעיצום כספי – משרד האוצר. סיפור המקרה נוגע לנותן שירותי מטבע שהחל לתת את שירותיו לפני שנרשם במשרד האוצר כמתחייב בחוק. כשנה לאחר תחילת…
בית המשפט העליון דחה ערעור של נש"מ שהורשע בהלבנת הון.
ע"פ 4316/13 מדינת ישראל נ' רמי חג'אמה. המערער הורשע בביצוע עבירות שונות, ביניהן עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון, שורה של עבירות מס ושיבוש הליכי משפט. בהמ"ש המחוזי גזר עליו…
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ד – 2014.
(מעודכן ליום 20.3.15) בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ב) ו-32(ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן – החוק), וסעיף 48(א) לחוק איסור מימון טרור, התשס"ה-2005 (להלן – חוק איסור מימון טרור),…