כתוצאה מפילוח הנתונים שנמסרו על ידי הרשות לאיסור הלבנת הון, אחוז גבוה ממקרי הפשיעה הכלכלית מתייחסים לעברות שוחד ושחיתות ובאותו יחס גם לעברות הונאה, זיוף ומירמה.
מימון טרור בא לאחריהם ובתחתית הסולם, ארגוני פשיעה, הנפקת חשבוניות פיקטיביות ועברות סמים.
לכל אותם "עבריינים", מלביני ההון, דפוסי פעולה קבועים החוזרים ונשנים ואלו הם : ניצולם של נותני שירותי מטבע לצורך הסוואת מקור הכספים ויעדם, שימוש במזומנים בהיקפם גדולים מבלי יכולת להתחקות אחר מקורם, העברות כספים בינלאומיות בסכומים עצומים, פעילות דרך גורמים הסוואתיים כגון דרך ישויות/חברות "קש", עמותות הפועלות למטרות צדקה וכולי.
כחלק מהסנקציות על הפרת חובות דיווח המוטלות על כל העוסק במתן שירותי מטבע, עיצום כספי הוא אחד מהם.
עיצום כספי יכול שיהיה מוטל הן על בנקים והן על אזרחים אשר הפרו את חוקי המכס ונכנסו בשערי המדינה עם מזוודות עתירות במזומנים.
הן על אזרחים המפרים את הוראות החוק על סעיפיו השונים.
כחלק מהמאמץ להיאבק בתופעה, בשנה האחרונה, הורחבו חובות הדיווח על מגזרים נוספים כמו סוחרים באבנים יקרות ונותני שירות עסקי (רואי חשבון ועורכי דין).
העמקת והרחבת שיתופי פעולה של הרשות עם גורמי בטחון ואכיפה, הן מקומיים והן בינלאומיים.
הרשות פועלת ללא לאות תוך מתן תשומת לב להתפתחויות השונות ולסיכונים הרבים בתחום כה רגיש זה ומיישמת הטמעה של משטר איתן לכל נושא הלבנת ההון ומימון טרור, פועלת באופן הדוק עם
גורמים שונים במשרדי ממשלה ובמגזר הפרטי תוך מאבק משולב של כלל הגופים האמורים, כנגד הלבנת הון ומימון טרור.