לקוחות מוכרים, הפרות בתום לב והפרות מחוסר ידע
במשרדי העסק נערכה ביקורת במטרה לבחון האם עמד בחובותיו מכוח חוק איסור הלבנת הון וצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע). מרבית ההפרות זוהו…
החלטות הועדה להטלת עיצום כספי לפי חוק איסור הלבנת הון
ועדת ביקורת הקמה כתוצאה וכחלק מחקירת משטרתית של נותן שירותי מטבע בחודש מרץ 2012 נערכה ביקורת במשרדי העסק במטרה לבחון את עמידתו בחובות מכוח חוק איסור הלבנת הון וצו איסור…
ועדת עיצום כספי – עיצום בסך 25,000 ש"ח
ועדת עיצומים החלטת ועדת עיצומים: בתאריך 2.11.2011 נערכה ביקורת במשרדי החברה מתוך מטרה לבחון האם עומדת בחובות מכח חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 וצו איסור הלבנת הון. הביקורת נערכה על…
הודעת ראש הרשות על מדינות בסיכון
(מעודכן ליום 16.4.2015) רשימת המדינות והטריטוריות לפי סעיף 1 לתוספת הראשונה לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ד 2014. בהתאם…
הרפורמה המוצעת להגבלת השימוש במזומן במשק
בשבועות הקרובים עתיד לפרסם משרד ראש-הממשלה תוכנית חדשה לרפורמה שתגביל את השימוש במזומן במשק. את הרפורמה מוביל מנכ"ל המשרד יוחנן לוקר. גולת הכותרת של הרפורמה המתוכננת מצויה בהגבלת עסקאות מזומן…
תזכיר חוק איסור הלבנת הון (החלת חובות על נותני שירות עסקי)
תזכיר חוק איסור הלבנת הון (החלת חובות על נותני שירות עסקי) אושר בוועדת שרים לחקיקה. ביום 20.11.2011 אישרה וועדת שרים לענייני חקיקה את תזכיר חוק איסור הלבנת הון (החלת חובות…
החוק למניעת הסתננות וההשלכות על נותני שרותי מטבע
ביום 3.6.2013 אישרה הכנסת את הצעת החוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה) התשע"ג-2013 והצעת חוק איסור הלבנת הון (הוראת שעה), התשע"ג-2013. החוק למניעת הסתננות אוסר על מסתנן להוציא רכוש…
עדכון צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ד – 2014.
בתאריך ה- 30.6.2014 עודכן ותוקן צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ד – 2014. הצו מכניס שינויים רבים…
מליאת הכנסת אישרה (קריאה ראשונה) הצעת חוק המאפשרת לרשם נותני שירותי מטבע להעביר מידע לרשויות אכיפת החוק
ביום 21 ביולי 2014 אישרה מליאת הכנסת בקריאה ראשונה את הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון מספר 13), התשע"ד-2014. מטרת התיקון היא לתקן את חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן:…
הכנסת אישרה טיוטת חוק צמצום השימוש במזומן
ביום 8.2.2015 אישרה הממשלה את טיוטת חוק צמצום השימוש במזומן, התשע"ה-2015. מזכיר הממשלה קיבל הנחייה לבקש מיו"ר הכנסת לכנס את הכנסת בזמן הפגרה על מנת להעמיד את הצעת החוק להצבעה…