תקנות המסדירות העברת מידע מהרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לרשות המיסים
ביום ה- 9.1.16 אישרה ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת את תקנות איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מן הרשות המוסמכת לפקיד מכס חוקר) התשע"ז-2017. בעקבות תיקון מס' 14…
הפיקוח על הבנקים פרסם חוזר היערכות לניהול סיכוני ציות
בעקבות אישור הצעת תיקון חוק איסור הלבנת הון, אשר אושרה ביום 20.3.16 על ידי וועדת חוקה חוק ומשפט ומגדירה עבירות מס חמורות כעבירות מקור, פרסם הפיקוח על הבנקים טיוטת חוזר…
פרשנות סעיף 8(ב) לצו נותני שירותי מטבע- דיווח בלתי רגיל
בתוספת החמישית לצו לעניין רשימת הפעולות שיכול שייראו כפעולות בלתי רגילות לפי ס' 8(ב) לצו מופיע: "מתן שירותי מטבע כאמור בסעיף 11ג(א)(3) לחוק, בסכום העולה על 5,000 ₪, כאשר הצד…
הוועדה המייעצת לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע"ו- 2016, אשר צפוי להיכנס לתוקף במהלך השנים 2017-2018, קובע כי השר ימנה וועדה מייעצת אשר תפקידה יהיה לייעץ למפקח, הממונה על…
זכותו של תאגיד בנקאי שלא לחשוף את הטעמים ו/או הנתונים העומדים מאחורי סירובו לפתיחת חשבון- אולם יהיו לכך השלכות
ת.א. 41885-00-16 משה בן יעקב נ' הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ "קביעה על פיה למוסד בנקאי אין חובה לגלות את הטעמים להחלטתו לסרב לפתוח חשבון בנק ללקוח, וכי על בית המשפט…
צו מניעה האוסר העברת חשבון של נותן שירותי מטבע מאילת לתל-אביב
ת.א. (ב"ש) 38580-03-16 אריה שרעבי נ' בנק לאומי לישראל בע"מ "לא יתכן כי הבנק יצור מצב שבו תושבי הפריפריה הרחוקה אינם זכאים לנגישות מינימלית לשירותים בנקאיים עבור חשבונות נש"מ, גם אם…