7524010 3(0) 972 +
golan.shlomi@gmail.com

חומר מקצועי לנש"מ

מאמרים | חידושי פסיקה | חידושי חקיקה | ועדת עיצומים

  1. ראשי
  3. חומר מקצועי לנש"מ

הנחיות הרגולטור – מינוי אחראי למילוי חובות בניהול סיכונים

חידושי חקיקה
בהתאם להנחיות הרגולטור, על נותן שירותים פיננסיים למנות אחראי למילוי החובות הרגולטוריות מטעמו (להלן "האחראי"). הרגולטור קבע מספר קריטריונים לבחירת האחראי והעניק לאחראי סמכויות נרחבות, בדומה לסמכויות הניתנות בדרך כלל…
קראו עוד

ישראל צורפה כחברה מלאה בארגון ה-FATF, הארגון הבינ"ל היוקרתי והחשוב ביותר בתחום המאבק בהלבנת הון ובמימון טרור

כדאי לדעת
ה- FATF הינו ארגון בינלאומי יוקרתי המונה 35 מדינות חברות בלבד, שקובע את הכללים הבינלאומיים בתחום המאבק בהלבנת הון ובמימון טרור. לאחר ביקורת מקיפה שערך הארגון בישראל בשנה האחרונה, דו"ח…
קראו עוד

צ'יינג'ים יחוייבו בדיווח לרשות המיסים על פעילות לקוח בסכום העולה על 50 אלף שקלים חדשים

חידושי חקיקה
ביום ה' בכסלו תשע"ט (13.11.18) אושרו תקנות המחייבות צ'יינג'ים בדיווח לרשות המיסים על כל פעילות של לקוחותיהם העולה על 50,000 ש"ח. דיווח זה הינו בנוסף לדיווח שמבצעים הצ'יינג'ים כיום לרשות…
קראו עוד

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ח-2018 נכנס לתוקף ביום 15.3.2018

חידושי חקיקה
כניסתו לתוקף של חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים, התשע"ו-2016 חייבה התקנתו של צו חדש אשר נועד להשוואת את החקיקה הקיימת על נותני שירותי אשראי לצווים החלים על סקטורים פיננסים…
קראו עוד
תפריט