פורסם נוהל רישוי חדש למבקשי רישיון למתן אשראי
ביום 6.11.2017 שינה הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון את נוהל הרישוי לבקשת רישיון למתן אשראי. הנוהל שונה גם בנוגע לבקשות שכבר הוגשו, בהתאם לנוהל הקודם מיום 9.4.2017. הנוהל החדש…
רשות שוק ההון תפקח על פלטפורמות אינטרנטיות להלוואות בין יחידים (P2P)
הלוואות P2P הן הלוואות המתבצעות ללא תיווך של בנקים או חברות אשראי, בין יחידים המעוניינים להשקיע מכספם לבין יחידים המעוניינים ללוות כספים, באמצעות גוף מקשר שאינו נושא בעצמו את סיכון…
כתב אישום נגד גיא מונסונגו
פרקליטות מחוז תל אביב הגישה ביום 18.10.2017 לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו כתב אישום נגד גיא מונסונגו בגין עבירות מרמה של כ-15.7 מיליון שקל, זיוף, עבירות מס, שיבוש הליכי משפט…
הרשות לאיסור הלבנת פרסמה "דגלים אדומים" לאיתור הלבנות הון בארגונים ללא כוונת רווח
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים פירסמה מסמך בנושא תסמיני הלבנת הון ומימון טרור הקשורים לפעילותם של ארגונים ללא כוונת רווח. מטרת המסמך היא סיוע, בין היתר, לארגונים…