החוק למניעת הסתננות וההשלכות על נותני שרותי מטבע

ביום 3.6.2013 אישרה הכנסת את הצעת החוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה) התשע"ג-2013 והצעת חוק איסור הלבנת הון (הוראת שעה), התשע"ג-2013.

החוק למניעת הסתננות אוסר על מסתנן להוציא רכוש מישראל כל עוד הוא שוהה בארץ ומתיר לו להוציא רכוש רק בצאתו מישראל, בשווי שאינו עולה על מכפלה של שכר המינימום לחודש במספר חודשי השהייה בארץ.

חוק איסור הלבנת הון (הוראת שעה) בא כהמשך לחוק הראשון כך, שהאיסור על הוצאת כספים עבור מסתנן תהא עבירת מקור לפי חוק איסור הלבנת הון.
פעולה זו תייעל את האכיפה מכיוון שהדיווח שיימסר לרשות לפי חוק איסור הלבנת הון על פעולות בלתי רגילות, יאפשר העברת מידע ממוקד מהרשויות לרשויות החקירה.
בנוסף יחולו בעניין זה הסדרי החילוט הקבועים בחוק איסור הלבנת הון המאפשרים חילוט בשווי הרכוש שנעברה בו העבירה, הרכוש ששימש לביצוע העבירה, שאפשר את ביצועה או שיועד לביצוע העבירה או בשווי רכוש שהושג במישרין או בעקיפין כשכר העבירה או כתוצאה מביצוע העבירה או שיועד לכך.

נשים לב סעיף 7ב. לחוק אוסר על הוצאת רכוש עבור מסתנן אלא אם המסתנן קיבל אישור להוצאת הכספים.
סעיף 7ג. קובע את הענישה עבור המסייע למסתנן המוציא רכוש: מאסר של שנה או קנס בשיעור של פי 2 מהסכום אותו ביקש המסתנן להוציא.
לא רק זאת, מוסיף החוק וקובע חזקה שמי שמואשם בסיוע למסתנן יראו בו כמי שידע שמדובר במסתנן ששוהה בישראל שלא כדין. כלומר נותן שירותי מטבע לא יוכל להתלות בטענה שלא ידע שמדובר בשוהה בלתי חוקי.