פוסטים מאת Golan Shlomi

ביום 4.6.17 הגישה פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) לבית המשפט המחוזי כתב אישום כנגד שני נאשמים בגין עבירות שונות, ביניהן עיסוק במתן שירותי מטבע ללא רישום במשרד האוצר. בנוסף,…

ביום ה- 5.2.17 פורסם עדכון להוראת ניהול בנקאי תקין מס' 411 בעניין ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור. העדכון פורסם על יד הפיקוח על הבנקים ומטרתו  היא להתאים את הוראות…

ביום 15.3.17 הרשות לאיסור הלבנת הון בשיתוף עם יחידת הפיקוח על נותני שירותי מטבע פרסמו הבהרות לעניין דיווחי נותני שירותי מטבע לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. סעיף 8(א) לצו…

החלטת וועדת העיצומים: ביום ה- 2.9.13 נערכה ביקורת של משרד האוצר במשרדיה של נותנת שירותי המטבע. מטרת יחידת הביקורת הייתה לבחון את עמידתה של נותנת שירותי המטבע במילוי חובותיה, מכח…

בפרשה זו נתבקשה ארכה להגשת ערעור על החלטת הוועדה להטלת עיצום כספי לפיה הוטל על המבקשת עיצום כספי בסך 20,000 ₪. הבקשה הוגשה לבית המשפט כשמונה וחצי חודשים מהמועד בו…

ביום ה- 30.1.17 פורסמה טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) (רישום, ביטול והתליה של נותן שירות להשוואת עלויות) תשע"ז-2017. בהתאם לסעיף 70ז(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים…

ביום ה- 9.1.16 אישרה ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת את תקנות איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מן הרשות המוסמכת לפקיד מכס חוקר) התשע"ז-2017. בעקבות תיקון מס' 14…

בעקבות אישור הצעת תיקון חוק איסור הלבנת הון, אשר אושרה ביום 20.3.16 על ידי וועדת חוקה חוק ומשפט ומגדירה עבירות מס חמורות כעבירות מקור, פרסם הפיקוח על הבנקים טיוטת חוזר…

בתוספת החמישית לצו לעניין רשימת הפעולות שיכול שייראו כפעולות בלתי רגילות לפי ס' 8(ב) לצו מופיע: "מתן שירותי מטבע כאמור בסעיף 11ג(א)(3) לחוק, בסכום העולה על 5,000 ₪, כאשר הצד…

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע"ו- 2016, אשר צפוי להיכנס לתוקף במהלך השנים 2017-2018, קובע כי השר ימנה וועדה מייעצת אשר תפקידה יהיה לייעץ למפקח, הממונה על…