כתב אישום נגד גיא מונסונגו
פרקליטות מחוז תל אביב הגישה ביום 18.10.2017 לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו כתב אישום נגד גיא מונסונגו בגין עבירות מרמה של כ-15.7 מיליון שקל, זיוף, עבירות מס, שיבוש הליכי משפט…
הרשות לאיסור הלבנת פרסמה "דגלים אדומים" לאיתור הלבנות הון בארגונים ללא כוונת רווח
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים פירסמה מסמך בנושא תסמיני הלבנת הון ומימון טרור הקשורים לפעילותם של ארגונים ללא כוונת רווח. מטרת המסמך היא סיוע, בין היתר, לארגונים…
ביום ה 8.10.2017 נכנס לתוקפו חוק אשראי הוגן, בכל הנוגע לשיעור העלות המירבית של האשראי אותו ניתן לדרוש בהסכם הלוואה
חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, התשנ"ג – 1993, שינה את שמו לחוק אשראי הוגן ומעתה יקרא חוק אשראי הוגן, 1993. בתיקון מס' 5 לחוק אשר פורסם ביום ה-9 לאוגוסט 2017,…
פורסמו תסמיני הלבנת הון בענף הנדל"ן
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה מסמך ובו "דגלים אדומים" שיסייעו לעורכי דין ולרואי חשבון לזהות עסקה בסיכון גבוה להלבנת הון או מימון טרור. מטרת המסמך אשר הוכן על…
בית המשפט הורה על סגירת חשבון בנק שנעשו בו הפקדות ומשיכות מזומנים בסכומים גבוהים
בית המשפט המחוזי קבע כי החלטת הבנק המורה על סגירת חשבון הבנק הינה סבירה בנסיבות בהן נעשו בחשבון הבנק הפקדות ומשיכות מזומנים בסכומים גבוהים, בתכיפות שאינן מתאימות לחשבון של מוסד…
חוק אשראי הוגן
ביום ה- 18.7.17 אישרה ועדת החוקה את "חוק אשראי הוגן" (הצעת חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות (תיקון מס' 3), התשע"ה- 2015) להצבעה בקריאה שניה ושלישית. הצעת החוק באה בעקבות המלצותיה של…
טיוטת צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ז – 2017.
מטרת ציווי הצו "הלבנת הון הינה דרך להסתיר כספים שמקורם בפעילות עבריינית, בין היתר על ידי ביצוע פעילות באמצעות גופים פיננסיים שונים, ולצבוע אותה בצבע של פעילות חוקית תמימה. דרך…
הרקע לחקיקתו של חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע"ו- 2016
הרקע להצעת החוק צוות בין משרדי אשר הוקם בהוראתו של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה בשנת 2014, בחן את פעילותם של כלל נותני השירותים הפיננסיים במדינת ישראל. הבחינה העלתה מסקנות רבות…
ארגון ה- FATF קיים סמינר הכנה לביקורת הבינלאומית שתתקיים בישראל בשנת 2018
בימים 28.3.17-29.3.17 ארגון ה- FATF קיים סמינר הכנה בישראל. מטרתו של הסמינר הייתה הכנת כלל רשויות המדינה, העוסקות בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור, לקראת הביקורת הבינלאומית שצפויה להתקיים בישראל…
החלטת הוועדה לעיצום כספי- דיון שהתקיים ביום 6.11.16
החלטת הועדה לעיצום כספי: ביום ה- 6.11.2016 ניתנה החלטת וועדת עיצום כספי בעניין החברה, אשר התבססה על ביקורת שנערכה במשרדי החברה ביום ה- 28.8.2013 ועל טענותיה של החברה. מטרתה של…