החלטת וועדת העיצומים:
ביום ה- 2.9.13 נערכה ביקורת של משרד האוצר במשרדיה של נותנת שירותי המטבע. מטרת יחידת הביקורת הייתה לבחון את עמידתה של נותנת שירותי המטבע במילוי חובותיה, מכח חוק איסור הלבנת הון, התש"ס – 2000 וצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע), התשס"ב-2002.
הביקורת בחנה את התנהלותה של נותנת שירותי המטבע בין השנים 2012-2013, כשנת פעילות עסקית. הביקורת נערכה על ידי צוות מפקחים משולב ממחלקת ביקורת ואכיפה של יחידת נותני שירותי מטבע.
ממצאי הביקורת כדלקמן –
בעלת העסק פועלת החל משנת 2012 כבעלת רישיון רשום למתן שירותי מטבע.
הביקורת איתרה פעולות המרה חייבות בדיווח, על פי הוראות סעיפים 6(א) לצו נותני שירותי מטבע, אשר לא הועבר בגינן דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון.
כמו כן אותרו מספר פעולות מפוצלות ומספר פעולות העברה לחו"ל שאינן כוללות מספר זהות של מקבל הכספים, אשר התבצעו ככל הנראה במטרה להתחמק מחובת הדיווח לרשות ונדרש לדווח עליהן בדיווח בלתי רגיל בהתאם לסעיף 6(ב) לצו. נותנת שירותי המטבע לא הגישה דיווחים בלתי רגילים בגין פעולות אלו.
הביקורת איתרה פעולות בודדות החסרות פרטים כגון שם, מספר זהות, תאריך לידה, מען ומין הלקוח. כמו כן אותרו מספר פעולות ללא הצהרת מבקש שירות כנדרש בסעיף 4(א) לצו וללא ייפוי כוח כנדרש בסעיף 4(ב) לצו.
ביום ה- 6.1.16 התכנסה הוועדה לעיצום כספי לדיון בעניינה של נותנת שירותי המטבע, אשר התבסס על ממצאי הביקורת שנערכה במשרדיה ועל טענותיה של נותנת שירותי המטבע.
לאחר בחינת ממצאי הביקורת, טענותיה של נותנת שירותי המטבע ונסיבות המקרה בכללותן, על פי אמות המידה הנדרשות בתקנות עיצום כספי, החליטה ועדת העיצומים להטיל על החברה עיצום כספי בסך 15,000₪ בלבד.