תזכיר חוק איסור הלבנת הון (החלת חובות על נותני שירות עסקי)
תזכיר חוק איסור הלבנת הון (החלת חובות על נותני שירות עסקי) אושר בוועדת שרים לחקיקה. ביום 20.11.2011 אישרה וועדת שרים לענייני חקיקה את תזכיר חוק איסור הלבנת הון (החלת חובות…
החוק למניעת הסתננות וההשלכות על נותני שרותי מטבע
ביום 3.6.2013 אישרה הכנסת את הצעת החוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה) התשע"ג-2013 והצעת חוק איסור הלבנת הון (הוראת שעה), התשע"ג-2013. החוק למניעת הסתננות אוסר על מסתנן להוציא רכוש…
עדכון צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ד – 2014.
בתאריך ה- 30.6.2014 עודכן ותוקן צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ד – 2014. הצו מכניס שינויים רבים…
מליאת הכנסת אישרה (קריאה ראשונה) הצעת חוק המאפשרת לרשם נותני שירותי מטבע להעביר מידע לרשויות אכיפת החוק
ביום 21 ביולי 2014 אישרה מליאת הכנסת בקריאה ראשונה את הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון מספר 13), התשע"ד-2014. מטרת התיקון היא לתקן את חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן:…
הכנסת אישרה טיוטת חוק צמצום השימוש במזומן
ביום 8.2.2015 אישרה הממשלה את טיוטת חוק צמצום השימוש במזומן, התשע"ה-2015. מזכיר הממשלה קיבל הנחייה לבקש מיו"ר הכנסת לכנס את הכנסת בזמן הפגרה על מנת להעמיד את הצעת החוק להצבעה…
וועדת בדיקה של היועמ"ש מציעה להקים רגולטור חדש שייפקח על נותני שירותי מטבע
היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, אימץ באופן עקרוני את המלצות הדו"ח המסכם של צוות הבדיקה בראשות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה אבי ליכט. צוות הבדיקה בחן את הרגולציה על נותני שירותי…
הצעת חוק לצמצום השימוש במזומן – צעד משמעותי למניעת הלבנת הון ומימון טרור
הצעת החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ה-2015, עברה בקריאה ראשונה בכנסת בתאריך ה- 22.7.15 בעקבות המלצות הועדה לבחינת צמצום השימוש במזומן במשק הישראלי. החוק מציע הטלת מגבלות על שימוש במזומנים ובשיקים.…
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ד – 2014.
(מעודכן ליום 20.3.15) בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ב) ו-32(ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן – החוק), וסעיף 48(א) לחוק איסור מימון טרור, התשס"ה-2005 (להלן – חוק איסור מימון טרור),…