7524010 3(0) 972 +
golan.shlomi@gmail.com

חומר מקצועי לנש"מ

מאמרים | חידושי פסיקה | חידושי חקיקה | ועדת עיצומים

  1. ראשי
  3. חומר מקצועי לנש"מ
    5. עמוד 7

עדכון צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ד – 2014.

חידושי חקיקה
בתאריך ה- 30.6.2014 עודכן ותוקן צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ד – 2014. הצו מכניס שינויים רבים…
קראו עוד

מליאת הכנסת אישרה (קריאה ראשונה) הצעת חוק המאפשרת לרשם נותני שירותי מטבע להעביר מידע לרשויות אכיפת החוק​

חידושי חקיקה
ביום 21 ביולי 2014 אישרה מליאת הכנסת בקריאה ראשונה את הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון מספר 13), התשע"ד-2014. מטרת התיקון היא לתקן את חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן:…
קראו עוד

וועדת בדיקה של היועמ"ש מציעה להקים רגולטור חדש שייפקח על נותני שירותי מטבע

חידושי חקיקה
היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, אימץ באופן עקרוני את המלצות הדו"ח המסכם של צוות הבדיקה בראשות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה אבי ליכט. צוות הבדיקה בחן את הרגולציה על נותני שירותי…
קראו עוד

נותני שירותי מטבע – רקע מקצועי

מאמרים
נותני שירותי מטבע במספרים בישראל ישנם כ-2,200 נותני שירותי מטבע רשומים שאחראים על היקף פעילות כלכלי של כ-120 מיליארד ש"ח. הסכום מהווה כ-10% מהפעילות הפיננסית של מדינת ישראל במגזר הבנקאי.…
קראו עוד
תפריט