חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000
(נכון ליום ה-13.3.15) פרק א': פרשנות בחוק זה- "אבן חן" – אבן המנויה בתוספת ראשונה א'; "אבנים יקרות" – אבן חן או יהלום, בין אם הם משובצים בתכשירים או בחפצים…
מאמרים | חידושי פסיקה | חידושי חקיקה | ועדת עיצומים
חומר מקצועי לנש"מ
אי דיווח על פעולות ואי רישום פרטי זיהוי
אי דיווח על פעולות – נותני שירותי מטבע 1. אי דיווח על פעילות רגילה ובלתי רגילה 2. אי רישום פרטי לקוח והצהרת מבקש 3. מינוי אחראי על חובות בתאגיד העסק…
דיווח ידני בניגוד לתקנות והצגת מצג שווא בדיווח
1. דיווח ידני בניגוד לתקנות איסור הלבנת הון 2. מצג שווא בדיווח ופעילות של הבנייה בביקורת אשר נערכה אצל נותן שירותי מטבע, נמצא, בין היתר, כי העסק הפר את ההוראות…
הסכם הלוואה באמצעות שיקים המנוכים ע"י המלווה ופיצול עסקאות
1. הסכם הלוואה שנפרע באמצעות שיקים, המנוכים ע"י המלווה 2. פיצול עסקאות בין מקבלי שירותים שונים, ופיצול עסקאות בין נושא משרה בחברה לבין החברה בביקורת אשר נערכה בחברה, בעלת רישיון…
ערעור על החלטת ועדת עיצומים לבית המשפט
תחילתו של האירוע בספטמבר 2012 אז נערכה ביקורת במשרדי החברה. ממצאי הביקורת הצביעו על הפרת חובת הדיווח הקבועות בסעיף 6(ב)(1) בצו איסור הלבנת הון וכן הפרת חובת הזיהוי של מקבל…
לקוחות מוכרים, הפרות בתום לב והפרות מחוסר ידע
במשרדי העסק נערכה ביקורת במטרה לבחון האם עמד בחובותיו מכוח חוק איסור הלבנת הון וצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע). מרבית ההפרות זוהו…
החלטות הועדה להטלת עיצום כספי לפי חוק איסור הלבנת הון
ועדת ביקורת הקמה כתוצאה וכחלק מחקירת משטרתית של נותן שירותי מטבע בחודש מרץ 2012 נערכה ביקורת במשרדי העסק במטרה לבחון את עמידתו בחובות מכוח חוק איסור הלבנת הון וצו איסור…
ועדת עיצום כספי – עיצום בסך 25,000 ש"ח
ועדת עיצומים החלטת ועדת עיצומים: בתאריך 2.11.2011 נערכה ביקורת במשרדי החברה מתוך מטרה לבחון האם עומדת בחובות מכח חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 וצו איסור הלבנת הון. הביקורת נערכה על…
הודעת ראש הרשות על מדינות בסיכון
(מעודכן ליום 16.4.2015) רשימת המדינות והטריטוריות לפי סעיף 1 לתוספת הראשונה לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ד 2014. בהתאם…