מליאת הכנסת אישרה הצעת חוק המגדירה עבירות מס כעבירות מקור
עבירות מס כעבירות מקור – ביום 20.3.16 אישרה וועדת חוקה חוק ומשפט את הצעת החוק להעמקת גביית המסים ולהגברת האכיפה (אמצעים לאכיפת תשלום מסים ולהרתעה מפני הלבנת הון) (תיקוני חקיקה)…
חידושי חקיקה
התגובות הראשונות לרפורמה המוצעת להגבלת השימוש במזומן במשק
בגיליון עלון הכספים המקצועי הקודם עדכנו על ההמלצות הצפויות של 'ועדת לוקר' לצמצום השימוש במזומן במשק. כצפוי הרפורמה המוצעת נוגעת בשבע נקודות עיקריות: יצירת כרטיס חיוב אלקטרוני לחיוב מידי בחשבון…
חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000
(נכון ליום ה-13.3.15) פרק א': פרשנות בחוק זה- "אבן חן" – אבן המנויה בתוספת ראשונה א'; "אבנים יקרות" – אבן חן או יהלום, בין אם הם משובצים בתכשירים או בחפצים…
הודעת ראש הרשות על מדינות בסיכון
(מעודכן ליום 16.4.2015) רשימת המדינות והטריטוריות לפי סעיף 1 לתוספת הראשונה לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ד 2014. בהתאם…
הרפורמה המוצעת להגבלת השימוש במזומן במשק
בשבועות הקרובים עתיד לפרסם משרד ראש-הממשלה תוכנית חדשה לרפורמה שתגביל את השימוש במזומן במשק. את הרפורמה מוביל מנכ"ל המשרד יוחנן לוקר. גולת הכותרת של הרפורמה המתוכננת מצויה בהגבלת עסקאות מזומן…
תזכיר חוק איסור הלבנת הון (החלת חובות על נותני שירות עסקי)
תזכיר חוק איסור הלבנת הון (החלת חובות על נותני שירות עסקי) אושר בוועדת שרים לחקיקה. ביום 20.11.2011 אישרה וועדת שרים לענייני חקיקה את תזכיר חוק איסור הלבנת הון (החלת חובות…
החוק למניעת הסתננות וההשלכות על נותני שרותי מטבע
ביום 3.6.2013 אישרה הכנסת את הצעת החוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה) התשע"ג-2013 והצעת חוק איסור הלבנת הון (הוראת שעה), התשע"ג-2013. החוק למניעת הסתננות אוסר על מסתנן להוציא רכוש…
עדכון צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ד – 2014.
בתאריך ה- 30.6.2014 עודכן ותוקן צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ד – 2014. הצו מכניס שינויים רבים…
מליאת הכנסת אישרה (קריאה ראשונה) הצעת חוק המאפשרת לרשם נותני שירותי מטבע להעביר מידע לרשויות אכיפת החוק
ביום 21 ביולי 2014 אישרה מליאת הכנסת בקריאה ראשונה את הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון מספר 13), התשע"ד-2014. מטרת התיקון היא לתקן את חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן:…