הבהרה לעניין דיווח לרשות בגין שירותי ניכיון
ניכיון- הבהרת הרשות לאיסור הלבנת הון בעניין דיווחים בגין שירותי ניכיון: ביום ה- 26.01.2016 פורסמה הבהרה לעניין דיווח לרשות לפי סעיף 11ג(א)(6) לחוק איסור הלבנת הון התש"ס-2000. הסעיף האמור קובע…
חילוט – העברת הליך חילוט מהמסלול הפלילי למסלול האזרחי אינה מצמצמת את היקף החילוט
"חילוט הינו אחד האמצעים המרכזיים במאבק נגד הלבנת הון והוא מיועד לפגוע ביכולתו של העבריין לעשות שימוש בפירות שהושגו כתוצאה מן העבירות הפליליות שביצע" קיימים שני מסלולי חילוט אפשריים כאשר…
הזנת פרטי זיהוי מלאים בעסקת מזומן מעל 25,000 ₪ – נותני שירותי מטבע
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשע"ד-2014 -קובע הוראות לעניין חובות הזיהוי והדיווח. במסגרת הוראות הצו ישנה הוראה…
מליאת הכנסת אישרה הצעת חוק המגדירה עבירות מס כעבירות מקור
עבירות מס כעבירות מקור – ביום 20.3.16 אישרה וועדת חוקה חוק ומשפט את הצעת החוק להעמקת גביית המסים ולהגברת האכיפה (אמצעים לאכיפת תשלום מסים ולהרתעה מפני הלבנת הון) (תיקוני חקיקה)…
הבנקים כבעלי תפקיד ייחודי ב"חזית המאבק בהלבנת הון"
מאבק – הלבנת הון "לאור העובדה כי נש"מים מהווים כלי מרכזי וחיוני בידי מלביני ההון, חלות על הבנק חובות זיהוי ודיווח בכל הנוגע לכספים המנוהלים בידי נש"מים, חובות שהבנק אינו…
הכנסת "שחקנים" חדשים לשוק האשראי הוא הפתרון לחיסול המונופול
תחרות בתחום האשראי שוק האשראי בישראל ריכוזי ומונופוליסטי, מקורותיו מגיעים בעיקר משני הבנקים הגדולים, בנק פועלים ובנק לאומי. עלתה מחשבה להגדיל ולהרחיב את המקורות ממנם ניתן יהיה לגייס אשראי לטובת…
הקמת חברה באמצעות "אנשי קש" – עילה להרשעה בעבירה של הלבנת הון
"רישום חברה כוזב שיש בה לכדי הטעיה" של הרשויות, יוביל בסופו של דבר להרשעת בעליה בעברה של הלבנת הון על כל הכנסות החברה. מדובר היה בפרשה של סחיטה ואיומים. בשל…
הון עצמי התחלתי כדרישת סף לצורכי רישום ורישוי של "נותני שירותים פיננסיים"
הון עצמי – דרישת סף לצורכי רישום ורישוי דרישת הון עצמי נובעת מההבחנה – בתזכיר חוק "הפיקוח על שירותים פיננסיים" (שירותים פיננסיים חוץ מוסדיים), התשע"ה-2015, קיימת הבחנה בין "נותן שירותים…
מגמה חדשה? הלבנת הון באמצעות רכישת ניירות ערך
פרשת "אדון האשליות" שנחשפה לאחרונה מציגה תמונה קודרת על שוק ההון הישראלי. הפרשה שהחלה בחשדות לעברות של ארגוני הימורים באינטרנט קיבלה תפנית מפתיעה כאשר במהלכה נחשפה תופעה של הלבנת הון…
נותני שירותי מטבע- מספר דברים שכדאי לדעת וחשוב לזכור!
נותני שירותי מטבע כפופים לחוק איסור הלבנת הון וצו איסור הלבנת הון המחייבים אותם במספר חובות, ביניהן חובת רישום ודיווח על פעולות שונות המתבצעות בעסקם: נותני שירותי מטבע מבצעים פעולות…