ביום 15.3.17 הרשות לאיסור הלבנת הון בשיתוף עם יחידת הפיקוח על נותני שירותי מטבע פרסמו הבהרות לעניין דיווחי נותני שירותי מטבע לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.
סעיף 8(א) לצו קובע חובת דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור על עסקה בסכום העולה על 50,000 ₪. הובהר כי החישוב לצורך קיום חובת הדיווח הוא מהלך אותו יום קלנדרי. כלומר סך הפעילות שבוצעה עבור אותו לקוח במהלך אותו היום עולה על 50,000 ₪.
יודגש כי במקרה בו כל פעולה הינה מתחת ל- 50,000 ₪, אולם סך הפעולות באותו היום הוא מעל 50,000 ₪, נותן שירותי המטבע יצטרך לבחון גם האם פעילות זו נחזית בעיניו כבלתי רגילה בהתאם לסעיף 8(ב) ונעשתה על ידי הלקוח במטרה להתחמק מחובת הדיווח לרשות.
סעיף 8(ב) לצו קובע חובת דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור על פעולות הנחזות בעיניו כבלתי רגילות, לרבות ניסיון לביצוע פעולה. במקרה של ניסיון לביצוע פעולה, נותן שירותי המטבע אינו נדרש להציג למבקש/מקבל השירות שאלות או לברר מולו עובדות אלא רק לדווח לרשות.
התוספת החמישית לצו מפרטת פעולות שיכול שיראו אותן כבלתי רגילות. בין פעולות אלו יכול שיראו כפעולה בלתי רגילה " מתן שירותי מטבע כאמור בסעיף 11ג(א)(3) לחוק, בסכום העולה על 5,000 ש"ח, כאשר הצד האחר לעסקה, מקור או יעד, אינו מזוהה בשם או במספר זהות או במספר חשבון".
בעניין זה הובהר כי הצד האחר לעסקה חייב להיות מזוהה באמצעות כל הפרטים יחד. ישנם מקרים בהם חוסר באחד הפרטים הינו סביר ולא מעלה חשד. במקרה זה נותן שירותי המטבע יצטרך לתעד ברישומיו מדוע ראה בפעולה זו כפעולה רגילה והחליט שלא לדווח על הפעולה בדיווח בלתי רגיל.