

ביום ה- 9.1.16 אישרה ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת את תקנות איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מן הרשות המוסמכת לפקיד מכס חוקר) התשע"ז-2017.
בעקבות תיקון מס' 14 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, שם נקבעו עבירות מס חמורות כעבירות מקור וכן ניתנה הסמכות לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור להעברת מידע לרשות המיסים בתנאים מסוימים, הותקנו תקנות אשר מסדירות ומפרטות את אופן העברת המידע מרשות לרשות.
תקנות "כללים לבקשת מידע והעברתו מן הרשות המוסמכת לפקיד מכס חוקר" מסדירות את אופן העברת בקשת המידע מרשות המיסים לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרו
התקנות מסדירות את הדרכים האפשריות בהן יכולה הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור להעביר את המידע לרשות המיסים.
כמו כן התקנות קובעות מי הם הגופים אשר רשאים לדרוש את המידע מהרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ומהם כללי אבטחת המידע.
בנוסף, אישרה ועדת חוקה, חוק ומשפט באותו מועד את תקנות איסור הלבנת הון (כללים להודעה למשטרה ופרטיה בדבר העברת מידע מן הרשות המוסמכת לפקיד מכס חוקר), התשע"ז-2017 ותקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר לפקיד מכס חוקר לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת), התשע"ז-2017.