ועדת עיצומים
החלטת ועדת עיצומים:
בתאריך 2.11.2011 נערכה ביקורת במשרדי החברה מתוך מטרה לבחון האם עומדת בחובות מכח חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 וצו איסור הלבנת הון.
הביקורת נערכה על ידי צוות מפקחים משולב ממחלקת נותני שירותי מטבע במשרד האוצר.
ממצאי הביקורת הם לתקופה שבין נובמבר 2005 לנובמבר 2011.
החברה פועלת החל משנת 1999 כבעלת רישיון למתן שירותי מטבע.
ממצאי הביקורת העלו כי החברה לא מקיימת את דרישות החוק והצו ובאופן שיטתי.
נמצאו ליקויים בתהליך הזיהוי והאימות של הלקוחות כדוגמת מצב בו החברה לא דאגה לצלם את המסמך המזהה של הלקוח שבאמצעותו אימתו את זהותו.
כמו כן, לא היתה הקפדה על חתימות בהצהרת מבקש שירות בפעולות מול תאגידים, בנוסף, לא ביקשו ייפויי כח ממקבל השירות שאינו מבקש השירות.
עוד נמצא כי החברה לא דיווחה לרשות באופן שוטף לגבי ארבעה חודשי פעילות בשנים 2008, 2010, 2011.
סך כל הפעולות שלגביהן לא התקבל דיווח עומד על 1,678,000 ₪.
בנוסף, על פעולות בלתי רגילות בשווי של 8,086,000 לא הועבר דיווח כלל כאשר היה מדובר בעסקאות החייבות בדיווח, גם על לקוחות שנחזו כעוסקים במתן שירותי מטבע ללא רישום כנדרש, לא דיווחה החברה.
בגין פיצולי עסקאות מול רצף לקוחות מזוהים ביום פעילות אחד או על פני מספר ימים, בוצע דיווח לא תקין, שלא על פי דרישת הצו.
כמו כן, נתגלו הפרות בכל הנוגע לרישום פרטי זיהוי על פי המפורט בסעיף 2 לצו ולעניין מינוי אחראי על חובות התאגיד (קצין ציות), נמצא כי החברה לא מינתה אחראי לנושא זה על פי הנדרש בצו.
בסופה של הביקורת ולאחר שהחברה טענה את טענותיה כתגובה לממצאיה, החליטה ועדת העיצומים להטיל עיצום כספי בסך של 25,000 ₪, זאת תוך התחשבות בנסיבות המקרה המיוחדות, שינוי במצבו הבריאותי של בעל החברה אשר הובילה לחריגה מביצוע וקיום הנהלים שלא לחלוטין על פי החוק בתקופה האמורה.