הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים פרסמה מסמך "דגלים אדומים" שיסייעו לסוחרים באבנים יקרות בזיהוי ואיתור פעולות בלתי רגילות אשר עשויות להיות קשורות לניסיון להלבנת הון או מימון טרור
מאפייניהם הייחודיים של היהלומים ואופי המסחר בהם עשויים לחשוף את הענף והעוסקים בו לסיכוני הלבנת הון ומימון טרור. מאפיינים אלו כוללים, בין היתר, אנונימיות בעת ביצוע עסקאות, קושי להתחקות אחר מקור היהלומים ושווים, היקף וגובה העסקאות, סחר בינלאומי חוצה גבולות, האפשרות להשתמש ביהלומים כאמצעי תשלום וכאמצעי לשמירת ערך, צורתם הפיזית של היהלומים המאפשרים להסתירם בקלות תוך התחמקות מדיווח, ועוד.
החל משנת 2015 הוחל משטר איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור על הענף, הכולל חובות זיהוי והכרת הלקוח, דיווח על פעילות בלתי רגילה ושמירת מסמכים. בתאריך 15/9/2015 נכנס לתוקפו צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של סוחר באבנים יקרות למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ד- 2015. הצו קובע את חובות הזיהוי, הדיווח ושמירת המסמכים החלות על סוחר באבנים יקרות. הצו קובע, בין היתר, כי על סוחר באבנים יקרות להעביר דיווחים בלתי רגילים לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.
מסמך ה"דגלים האדומים" שפורסם נועד לסייע לסוחרים באבנים יקרות בזיהוי ואיתור פעולות בלתי רגילות אשר עשויות להיות קשורות לניסיון להלבנת הון או מימון טרור באמצעות סחר ביהלומים ("תסמינים" ו"דגלים אדומים") ולדווח עליהן לרשות במקרים המתאימים.
המסמך כולל תסמינים, בין היתר, ביחס ללקוחות, לעסקה ביהלומים, ולאמצעי התשלום. מטרת המסמך הינה לסייע לסוחרים באבנים יקרות לזהות, לעקוב ולדווח במקרים המתאימים על התממשות הסיכונים, וזאת על ידי פירוט שיטות נפוצות להלבנת הון בענף. יצוין, כי אין בקיומו של תסמין אחד בלבד כדי להעיד בהכרח על סיכון להלבנת הון או מימון טרור, לצד זאת, ככל שקיימים תסמינים רבים יותר בפעילות, כך עולה החשש כי מדובר בפעילות הלבנת הון או מימון טרור.