החלטת הועדה לעיצום כספי:
ביום ה- 6.11.2016 ניתנה החלטת וועדת עיצום כספי בעניין החברה, אשר התבססה על ביקורת שנערכה במשרדי החברה ביום ה- 28.8.2013 ועל טענותיה של החברה.
מטרתה של הביקורת הייתה לבחון את עמידתה במילוי חובותיה מכח חוק איסור הלבנת הון, התש"ס – 2000 וצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע), התשס"ב-2002.
הביקורת נערכה על ידי צוות מפקחים משולב ממחלקת ביקורת ואכיפה של יחידת נותני שירותי מטבע ממשרד האוצר.
ממצאי הביקורת כדלקמן –
הביקורת בחנה את התנהלות החברה בין השנים 2007-2013, כשש שנות פעילות עסקית.
החברה פועלת החל משנת 2007 כבעלת רישיון למתן שירותי מטבע.
הביקורת איתרה מספר עסקאות ניכיון החייבות בדיווח לפי סעיף 6(א) לצו אשר לא דווחו לרשות לאיסור הלבנת הון.
כמו כן אותרו מספר עסקאות שפוצלו במהלך אותו יום עסקים ו/או בטווח של יומיים וכן עסקה אחת בסף הדיווח, אשר ככל הנראה בוצעו במטרה להתחמק מחובת הדיווח, שלא דווחו לרשות לאיסור הלבנת הון בדיווח בלתי רגיל בהתאם לסעיף(ב) לצו.
הביקורת איתרה מקרה אחד המעלה חשד כי מבקש השירות אינו מקבל השירות.
בנוסף הביקורת איתרה מספר עסקאות שבוצעו מול חברות ללא ייפוי כוח ממורשה חתימה בחברה בהתאם לסעיף 3(3) לצו.
ועדת העיצומים בחנה את כלל ממצאי הביקורת ואת כלל טיעוניה של החברה וקבעה כי החברה הפרה את הוראות החוק והצו.
וועדת העיצומים שקלה את מכלול נסיבות המקרה ובהתאם לאמות המידה שנקבעו בתקנות עיצום כספי החליטה להטיל על החברה עיצום כספי, מזערי יחסית, בסך 20,000 ₪ בלבד.