(מעודכן ליום 16.4.2015)
רשימת המדינות והטריטוריות לפי סעיף 1 לתוספת הראשונה לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ד 2014.
בהתאם לסמכותי לפי סעיף 5 לתוספת הראשונה לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני
שירותי מטבע למניעת הלבנת הון ומימון טרור הריני קובע כדלקמן:
המדינות המפורטות להלן יהוו את רשימת המדינות והטריטוריות לעניין סעיף 5 לתוספת הראשונה לצו:
אקוודור, אלג'יריה, צפון קוריאה, איראן, פנמה, לאוס, עיראק, אנגולה, תימן, סוריה, מיאנמר, אפגניסטן, אוגדנה, סודן, פפואה גיניאה החדשה, אינדונזיה, וגיאנה.
זאת לאור פרסום Financial Action Task Force) FATF) לגבי מדינות מהן יש הסתייגות בנוגע לעמידתן בהמלצות הארגון בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור מיום 27.2.15.
סעיף 8(א)(2) לצו יחול רק על המדינות: איראן, צפון קוריאה, אלג'יריה, אקוודור ומיאנמר, ולא לגבי יתר המדינות והטריטוריות המופיעות מעלה.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מהכללת מדינה או טריטוריה המפורטות לעיל בסעיף 2 לתוספת הראשונה לצו.
הודעה זו תיכנס לתוקפה ביום 30.3.15 עם כניסתו לתוקף של צו איסור הלבנת הון (חובת זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ד-2014.