חומר מקצועי לנש"מ

בימים 28.3.17-29.3.17 ארגון ה- FATF  קיים סמינר הכנה בישראל. מטרתו של הסמינר הייתה הכנת כלל רשויות המדינה, העוסקות בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור, לקראת הביקורת הבינלאומית שצפויה להתקיים בישראל…

החלטת הועדה לעיצום כספי: ביום ה- 6.11.2016 ניתנה החלטת וועדת עיצום כספי בעניין החברה, אשר התבססה על ביקורת שנערכה במשרדי החברה ביום ה- 28.8.2013 ועל טענותיה של החברה. מטרתה של…

ביום 4.6.17 הגישה פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) לבית המשפט המחוזי כתב אישום כנגד שני נאשמים בגין עבירות שונות, ביניהן עיסוק במתן שירותי מטבע ללא רישום במשרד האוצר. בנוסף,…

ביום ה- 5.2.17 פורסם עדכון להוראת ניהול בנקאי תקין מס' 411 בעניין ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור. העדכון פורסם על יד הפיקוח על הבנקים ומטרתו  היא להתאים את הוראות…

ביום 15.3.17 הרשות לאיסור הלבנת הון בשיתוף עם יחידת הפיקוח על נותני שירותי מטבע פרסמו הבהרות לעניין דיווחי נותני שירותי מטבע לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. סעיף 8(א) לצו…

החלטת וועדת העיצומים: ביום ה- 2.9.13 נערכה ביקורת של משרד האוצר במשרדיה של נותנת שירותי המטבע. מטרת יחידת הביקורת הייתה לבחון את עמידתה של נותנת שירותי המטבע במילוי חובותיה, מכח…

בפרשה זו נתבקשה ארכה להגשת ערעור על החלטת הוועדה להטלת עיצום כספי לפיה הוטל על המבקשת עיצום כספי בסך 20,000 ₪. הבקשה הוגשה לבית המשפט כשמונה וחצי חודשים מהמועד בו…

ביום ה- 30.1.17 פורסמה טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) (רישום, ביטול והתליה של נותן שירות להשוואת עלויות) תשע"ז-2017. בהתאם לסעיף 70ז(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים…

ביום ה- 9.1.16 אישרה ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת את תקנות איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מן הרשות המוסמכת לפקיד מכס חוקר) התשע"ז-2017. בעקבות תיקון מס' 14…