כדאי לדעת

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשע"ד-2014 -קובע הוראות לעניין חובות הזיהוי והדיווח. במסגרת הוראות הצו ישנה הוראה…

מאבק – הלבנת הון "לאור העובדה כי נש"מים מהווים כלי מרכזי וחיוני בידי מלביני ההון, חלות על הבנק חובות זיהוי ודיווח בכל הנוגע לכספים המנוהלים בידי נש"מים, חובות שהבנק אינו…

תחרות בתחום האשראי שוק האשראי בישראל ריכוזי ומונופוליסטי, מקורותיו מגיעים בעיקר משני הבנקים הגדולים, בנק פועלים ובנק לאומי. עלתה מחשבה להגדיל ולהרחיב את המקורות ממנם ניתן יהיה לגייס אשראי לטובת…

"רישום חברה כוזב שיש בה לכדי הטעיה" של הרשויות, יוביל בסופו של דבר להרשעת בעליה בעברה של הלבנת הון על כל הכנסות החברה. מדובר היה בפרשה של סחיטה ואיומים. בשל…

הון עצמי – דרישת סף לצורכי רישום ורישוי דרישת הון עצמי נובעת מההבחנה – בתזכיר חוק "הפיקוח על שירותים פיננסיים" (שירותים פיננסיים חוץ מוסדיים), התשע"ה-2015, קיימת הבחנה בין "נותן שירותים…

פרשת "אדון האשליות" שנחשפה לאחרונה מציגה תמונה קודרת על שוק ההון הישראלי. הפרשה שהחלה בחשדות לעברות של ארגוני הימורים באינטרנט קיבלה תפנית מפתיעה כאשר במהלכה נחשפה תופעה של הלבנת הון…

נותני שירותי מטבע כפופים לחוק איסור הלבנת הון וצו איסור הלבנת הון המחייבים אותם במספר חובות, ביניהן חובת רישום ודיווח על פעולות שונות המתבצעות בעסקם: נותני שירותי מטבע מבצעים פעולות…