מאבקם של עורכי דין ורואי חשבון בהלבנת הון ובמימון טרור בישראל
המאבק המתמיד בהלבנת הון ומימון טרור מחיל חובות גם על "נותני השירות העיסקי", כל מי שעיסוקו הוא במתן שירות עסקי, ביניהם עורכי דין ורואי חשבון. החל מספטמבר 2015 נכנסו לתוקף…
מאמרים
הצעת חוק: הקלות לחברות דואליות הנסחרות בבורסה
שרת המשפטים, איילת שקד, העלתה הצעת חוק בדבר הקלות לאותן חברות ישראליות הנסחרות בבורסה בארץ ובעולם. ההקלות יינתנו לחברות דואליות כלומר אלו החייבות בדיווח בישראל ומחוצה לה, זאת על פי כללי…
תמונת מצב של הפשיעה הכלכלית בישראל ("חדשות מהשטח")
כתוצאה מפילוח הנתונים שנמסרו על ידי הרשות לאיסור הלבנת הון, אחוז גבוה ממקרי הפשיעה הכלכלית מתייחסים לעברות שוחד ושחיתות ובאותו יחס גם לעברות הונאה, זיוף ומירמה. מימון טרור בא לאחריהם…
תחרות בתחום האשראי
שוק האשראי בישראל ריכוזי ומונופוליסטי, רוב הפעילות מתבצעת דרך הבנקים המסחריים. עלתה מחשבה להגדיל ולהרחיב את המקורות ממנם ניתן יהיה לגייס אשראי לטובת הצרכנים ולטובת העסקים הקטנים, לאפשר אשראי זמין…