ביום 4.6.17 הגישה פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) לבית המשפט המחוזי כתב אישום כנגד שני נאשמים בגין עבירות שונות, ביניהן עיסוק במתן שירותי מטבע ללא רישום במשרד האוצר.
בנוסף, הנאשמים מואשמים בעבירות מס, עבירות הלבנת הון ועבירות סחיטה באיומים.
העולה מכתב האישום הוא כי שני הנאשמים פעלו כנותני שירותי מטבע במשך 6 שנים, סיפקו שירותי ניכיון שיקים, מבלי להירשם אצל רשם נותני שירותי מטבע כמתחייב מהוראות חוק איסור הלבנת הון ומימון טרור.
הנאשמים לא דיווחו על פעילותם לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ולא דיווחו לפקיד שומה כמתחייב בפקודת מס הכנסה.
כל זאת נעשה בכוונה להסתיר את עסקיהם ואת היקף הכנסותיהם הגבוה. השניים ניהלו מנגנון מורכב של דיווחים כוזבים, העלמת מס והלבנת הון.