צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשע"ד-2014 -קובע הוראות לעניין חובות הזיהוי והדיווח.
במסגרת הוראות הצו ישנה הוראה ספציפית ל- נותני שירותי מטבע המתייחסת לעסקאות, בסך 25,000 ₪ ומעלה, המתבצעות במזומן (החל מיום 1.1.2017 הסכום ירד ל 10,000 ₪).
עסקאות אלו המתבצעות במזומן, בין אם הלקוח מכר מזומן ובין אם הלקוח קנה מזומן, מקימות חובת זיהוי מעמיקה יותר.
הצו מורה לנותני שירותי מטבע לא לתת שירותי מטבע מבלי שהוזנו פרטים מלאים של הלקוח אשר מבצע את אותה עסקה במזומן.
כלומר על נותני שירותי מטבע לאתר מתוך מסמך הזיהוי של הלקוח, מסמך הנושא תמונה ומס' זיהוי, את פרטיו ולהזינם לתוכנה.
פרטי הזיהוי אשר דורשים רישום מלא הינם שם, מס' זהות, מען, ביחיד- מין ותאריך לידה ובתאגיד- תאריך התאגדות.
הסעיפים הרלוונטיים לעניין זה מתוך צו איסור הלבנת הון נותני שירותי מטבע הינם:
"3. (א) נותן שירותי מטבע לא ייתן שירותי מטבע בסכום העולה על 10,000 שקלים חדשים אם הפעולה מתבצעת במזומן, בסכום העולה על 50,000 שקלים חדשים אם הפעולה אינה מתבצעת במזומן, ומול מדינה או טריטוריה מן המנויות בתוספת הראשונה בסכום העולה על 5,000 שקלים חדשים, בלא שירשום לגבי מבקש השירות, ובפעולות לפי סעיף 8(א) גם לגבי מקבל השירות, את פרטי הזיהוי המפורטים להלן על פי מסמך הנושא תמונה ומספר זהות:
(1) שם;
(2) מספר זהות;
(3) ביחיד – תאריך לידה ומין;
(4) בתאגיד – תאריך התאגדות;
(5) מען."
"16. (ד) בתקופה שמיום התחילה עד יום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017), יראו כאילו בסעיפים 3(א) ו-13(ג), במקום "בסכום העולה על 10,000 שקלים חדשים" נאמר "בסכום העולה על 25,000 שקלים חדשים"."