צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ח-2018 נכנס לתוקף ביום 15.3.2018
כניסתו לתוקף של חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים, התשע"ו-2016 חייבה התקנתו של צו חדש אשר נועד להשוואת את החקיקה הקיימת על נותני שירותי אשראי לצווים החלים על סקטורים פיננסים…