פוסטים

חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, התשנ"ג – 1993, שינה את שמו לחוק אשראי הוגן ומעתה יקרא חוק אשראי הוגן, 1993. בתיקון מס' 5 לחוק אשר פורסם ביום ה-9 לאוגוסט 2017,…

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה מסמך ובו "דגלים אדומים" שיסייעו לעורכי דין ולרואי חשבון לזהות עסקה בסיכון גבוה להלבנת הון או מימון טרור. מטרת המסמך אשר הוכן על…

בית המשפט המחוזי קבע כי החלטת הבנק המורה על סגירת חשבון הבנק הינה סבירה בנסיבות בהן נעשו בחשבון הבנק הפקדות ומשיכות מזומנים בסכומים גבוהים, בתכיפות שאינן מתאימות לחשבון של מוסד…