פוסטים

נותני שירותי מטבע במספרים בישראל ישנם כ-2,200 נותני שירותי מטבע רשומים שאחראים על היקף פעילות כלכלי של כ-120 מיליארד ש"ח. הסכום מהווה כ-10% מהפעילות הפיננסית של מדינת ישראל במגזר הבנקאי.…

רקע היסטורי בשנת 2003 הוקמה באגף שוק ההון של משרד האוצר יחידת נותני שירותי המטבע. היחידה הושמה באגף שוק ההון לאור הדחיפות שסבבה את הקמתה. חוק איסור הלבנת הון נכנס…

רקע בישראל נותני שירותי מטבע מעניקים מגוון רחב של שירותים בניהם שירותים המקבילים לאלו שמעניקים הבנקים המסחריים. בין שלל השירותים מוענק אשראי חוץ בנקאי, שבניגוד למתן ההלוואות במערכת הבנקאית, אינו…

שם החוק המוצע – חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים חוץ מוסדיים), התשע"ה-2015. להלן עיקרי החוק – קביעת הרגולטור. במסגרת סעיף זה יקבע הרגולטור אשר יכונה "המפקח על נותני שירותים…

תופעת השימוש במזומן לצורך פעילות פלילית והלבנת הון על ידי ארגוני פשיעה, הביא את ארגון "יורופול" לכתוב דו"ח בנושא. על פי ממצאי הדו"ח, קיים ביקוש הולך וגדל לשטרות בערכים גבוהים למשל…

המאבק המתמשך בטרור מצריך בסיס משפטי איתן וראוי, במסגרתו חקיקה חדשה ויעילה נגד מאבק זה, במתן כלים משפטיים אשר יאפשרו הטלת סנקציות נגד המעורבים במימון טרור. בנוסף יש לנקוט צעדים…

בתאריך ה-29.7.2015,  ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת אישרה את נוסח התיקון לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"א 2010.…

הקדמה הדרכים המתוחכמות להלבנת הון היקף התופעה של הלבנת הון כיום, עומד על כ-20 עד 50 מיליארד שקל בשנה. קיימות שיטות מגוונות ומתוחכמות להלבנת הון וככל ש"מתהדקת החגורה" סביב צווארם…

המאבק המתמיד בהלבנת הון ומימון טרור מחיל חובות גם על "נותני השירות העיסקי", כל מי שעיסוקו הוא במתן שירות עסקי, ביניהם עורכי דין ורואי חשבון. החל מספטמבר 2015 נכנסו לתוקף…