הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים פירסמה מסמך בנושא תסמיני הלבנת הון ומימון טרור הקשורים לפעילותם של ארגונים ללא כוונת רווח.
מטרת המסמך היא סיוע, בין היתר, לארגונים ללא כוונת רווח, וכן לעובדים עמם- כגון רו"ח, ומתנדבים, לזהות תסמינים אשר עשויים להעיד על ניסיונות לנצל את הארגונים לפשיעה או למימון טרור.
ניצול לרעה באמצעות הלבנת הון ומימון טרור של ארגונים ללא כוונת רווח מתאפשר בשל מאפייני פעילותם של הארגונים, הכוללים פעילות באמצעות רשתות לוגיסטיות מורחבות שמתפרשות על פני יותר מאזור גאוגרפי אחד, כמו כן שימוש במזומן, המקל על הסתרת זהות התורמים והנתרמים, גישה למקורות רבים של כספים, ואנונימיות האישים והגופים התורמים להם.
ארגוני פשיעה וארגוני טרור מחפשים מגוון דרכים על מנת להסתיר את תוצרי הפשיעה או את יעדם, אחת מן הדרכים הינה ניצול לרעה ארגונים ללא כוונת רווח, בין היתר באמצעות העברת כספים דרכם לצורך פשיעה או תמיכה בפעילות טרור. דוגמא לכך היא הקמת ארגון צדקה ללא מטרת רווח, אשר בפועל מטרתו להוות נתיב להלבנת הון או מימון לארגוני טרור, כמו כן, הסתננות תומכי או גורמי טרור לארגון ללא מטרת רווח לשם הסטה של חלק מהכספים שגויסו למטרות ארגוני טרור. כל האמור, לעיתים, ללא ידיעת התורמים, ההנהלה ויתר העובדים בארגון.