בימים 28.3.17-29.3.17 ארגון ה- FATF קיים סמינר הכנה בישראל. מטרתו של הסמינר הייתה הכנת כלל רשויות המדינה, העוסקות בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור, לקראת הביקורת הבינלאומית שצפויה להתקיים בישראל בשנת 2018.
את סמינר ההכנה ארגנה הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור אליו הוזמנו כ- 100 נציגים מכלל הגופים הרלוונטיים. בין משתתפי הסמינר נכחו נציגים מרשויות האכיפה, גופי ביטחון ומשרדי ממשלה שונים.
במהלך הסמינר נפגשו נציגי ארגון ה- FATF עם נציגים מהסקטור הפרטי, ביניהם נציגים של הגופים המפוקחים מכוח חוק איסור הלבנת הון, כגון נותני שירות עסקי וגופים פיננסיים.
בין תכני הסמינר ניתנו הרצאות על ידי נציגי ארגון ה- FATF. נציגי הארגון סקרו בהרחבה את כלל הליכי הביקורת הצפויה להתקיים. נציגי הארגון סקרו את כללי הארגון הרלוונטיים להליך הביקורת, כולל פירוט לגבי מסמכים ושאלונים שהמדינה נדרשת להגיש לארגון במהלך הביקורת.
נציגי הארגון נתנו הסבר מקיף בעניין המפגשים שיתקיימו, בין חברי צוות הביקורת לבין הגורמים הרלוונטיים מישראל, כחלק מהליך הביקורת בישראל.
נוכחותם של כלל הגורמים הרלוונטיים בסמינר הרשימה את נציגי ארגון ה- FATF, ואלה הדגישו כי ההיענות ושיתוף הפעולה הלאומי חשובים מאוד לצורך עמידתה של מדינת ישראל בביקורת הצפויה להתקיים.