החלטת הועדה לעיצום כספי: ביום ה- 6.11.2016 ניתנה החלטת וועדת עיצום כספי בעניין החברה, אשר התבססה על ביקורת שנערכה במשרדי החברה ביום ה- 28.8.2013 ועל טענותיה של החברה. מטרתה של…
החלטת וועדת העיצומים: ביום ה- 2.9.13 נערכה ביקורת של משרד האוצר במשרדיה של נותנת שירותי המטבע. מטרת יחידת הביקורת הייתה לבחון את עמידתה של נותנת שירותי המטבע במילוי חובותיה, מכח…
מבנה דו"ח הביקורת של מחלקת הביקורת והאכיפה- יחידת נותני שירותי מטבע במשרד האוצר: את הנתונים והפרטים על העסקאות השונות יש לשמור לתקופה של שבע שנים. אחת לתקופה ארוכה משרד האוצר…
1. דיווח ידני בניגוד לתקנות איסור הלבנת הון 2. מצג שווא בדיווח ופעילות של הבנייה בביקורת אשר נערכה אצל נותן שירותי מטבע, נמצא, בין היתר, כי העסק הפר את ההוראות…
1. הסכם הלוואה שנפרע באמצעות שיקים, המנוכים ע"י המלווה 2. פיצול עסקאות בין מקבלי שירותים שונים, ופיצול עסקאות בין נושא משרה בחברה לבין החברה בביקורת אשר נערכה בחברה, בעלת רישיון…
תחילתו של האירוע בספטמבר 2012 אז נערכה ביקורת במשרדי החברה. ממצאי הביקורת הצביעו על הפרת חובת הדיווח הקבועות בסעיף 6(ב)(1) בצו איסור הלבנת הון וכן הפרת חובת הזיהוי של מקבל…
במשרדי העסק נערכה ביקורת במטרה לבחון האם עמד בחובותיו מכוח חוק איסור הלבנת הון וצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע). מרבית ההפרות זוהו…
ועדת ביקורת הקמה כתוצאה וכחלק מחקירת משטרתית של נותן שירותי מטבע בחודש מרץ 2012 נערכה ביקורת במשרדי העסק במטרה לבחון את עמידתו בחובות מכוח חוק איסור הלבנת הון וצו איסור…