7524010 3(0) 972 +
golan.shlomi@gmail.com

כדאי לדעת

  1. ראשי
  3. חומר מקצועי לנש"מ
  5. כדאי לדעת

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים פרסמה מסמך "דגלים אדומים" בעסקאות אבנים יקרות

כדאי לדעת
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים פרסמה מסמך "דגלים אדומים" שיסייעו לסוחרים באבנים יקרות בזיהוי ואיתור פעולות בלתי רגילות אשר עשויות להיות קשורות לניסיון להלבנת הון או מימון…
קראו עוד

הנחיה חדשה של ארגון הFATF

כדאי לדעת
ארגון ה-FATF פרסם הנחיה בנושא שיתוף מידע בין גופי הסקטור הפרטי לשם מניעת הלבנת הון ומימון טרור​​. פרסום ההנחיה הינו לצורך הבטחת מאבק יעיל בהלבנת הון ומימון טרור ומיגור הסיכונים בתחום.…
קראו עוד

הרשות לאיסור הלבנת פרסמה "דגלים אדומים" לאיתור הלבנות הון בארגונים ללא כוונת רווח

כדאי לדעת
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים פירסמה מסמך בנושא תסמיני הלבנת הון ומימון טרור הקשורים לפעילותם של ארגונים ללא כוונת רווח. מטרת המסמך היא סיוע, בין היתר, לארגונים…
קראו עוד

ארגון ה- FATF קיים סמינר הכנה לביקורת הבינלאומית שתתקיים בישראל בשנת 2018

כדאי לדעת
בימים 28.3.17-29.3.17 ארגון ה- FATF  קיים סמינר הכנה בישראל. מטרתו של הסמינר הייתה הכנת כלל רשויות המדינה, העוסקות בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור, לקראת הביקורת הבינלאומית שצפויה להתקיים בישראל…
קראו עוד

חילוט – העברת הליך חילוט מהמסלול הפלילי למסלול האזרחי אינה מצמצמת את היקף החילוט

כדאי לדעת
"חילוט הינו אחד האמצעים המרכזיים במאבק נגד הלבנת הון והוא מיועד לפגוע ביכולתו של העבריין לעשות שימוש בפירות שהושגו כתוצאה מן העבירות הפליליות שביצע" קיימים שני מסלולי חילוט אפשריים כאשר…
קראו עוד
תפריט