ג. שלומי ושות' - עורכי דין ונוטריון

7524010 3(0) 972 +

golan.shlomi@gmail.com

משרד הבוטיק גולן שלומי ושות' ממוקם בלב מתחם העסקים בקרית אתגרים, ברעננה.
המשרד מעניק שירותים מתקדמים ללא פשרות עם התמחות בנותני שירותי מטבע

נותני שירותי מטבע

צו איסור הלבנת הון לנותני שירותי מטבע

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשע"ד-2014

פרטים נוספים

חוק הפיקוח על שירותים פיננסים

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע"ו-2016

פרטים נוספים

מיסוי פלילי והלבנת הון

עבירות מס הכנסה

עבירות מע"מ

עבירות הלבנת הון

הירשמו לקבלת עלון מקצועי לענייני כספים והלבנת הון

שירותים נוספים

ייעוץ משפטי כללי ושירותי נוטריון

משפט מסחרי ובנקאות

דיני מקרקעין

מאמרים אחרונים

חידושי חקיקה

צ'יינג'ים יחוייבו בדיווח לרשות המיסים על פעילות לקוח בסכום העולה על 50 אלף שקלים חדשים

חידושי חקיקה

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ח-2018 נכנס לתוקף ביום 15.3.2018

חידושי פסיקה

כתב אישום בפרשת "ישראל ביתנו" הוגש נגד משה קליסקי בגין עבירות שונות וביניהן הלבנת הון

כדאי לדעת

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים פרסמה מסמך "דגלים אדומים" בעסקאות אבנים יקרות

חידושי חקיקה

הצעת חוק איסור הלבנת הון עברה בקריאה שנייה ושלישית

חידושי פסיקה

בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו הרשיע את דורון אלעד בעבירות הלבנת הון כחלק מפרשת הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים

לקבלת מידע נוסף אל תהססו לפנות אלינו

תפריט