כניסתו לתוקף של חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים, התשע"ו-2016 חייבה התקנתו של צו חדש אשר נועד להשוואת את החקיקה הקיימת על נותני שירותי אשראי לצווים החלים על סקטורים פיננסים אחרים ולמצב בתחום במדינות אחרות הנאבקות בהלבנת הון ומימון טרור.
שמו של הצו החדש: צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ח-2018
הצו החדש אשר נכנס לתוקף ביום 15.3.2018, כולל, בין היתר, חובות כגון: החובה לבצע הליך הכרת לקוח שמטרתו להעריך את מידת הסיכון של מקבל השירות להלבנת הון ומימון טרור; החובה לרשום ולאמת את פרטי הזיהוי של מקבל השירות, מורשה חתימה, נהנה ובעל שליטה; החובה לזהות פנים אל פנים לפני מתן אשראי למקבל השירות; החובה לבצע בקרה שוטפת; החובה לדווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור; החובה לבדוק את פרטי הזיהוי של מקבל השירות מול רשימת ארגוני ופעילי טרור; החובה לשמור מסמכים ולקבוע מדיניות פנים וכלים לניהול סיכונים בעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור.
הצו החדש הוסיף הגדרה חדשה של "איש ציבור בסיכון גבוה" אשר כוללת איש ציבור זר אשר סווג על ידי נותן שירותי האשראי ברמת סיכון גבוהה להלבנת הון ולמימון טרור, לגביו נקבע כי יש לברר את מקור משאביו הכספיים, ולקבל אישור מנושא משרה לפני מתן אשראי וביצוע בקרה מוגברת.